芒果超媒：有关召开2019年第三次临时股东会议的通知 公告日期 2019-12-04     证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-073
    芒果超媒股份有限公司
    有关召开 2019 年第三次临时股东会议的通知
    一、召开大会的常规情况
    1、股东会议届次：2019年第三次临时股东会议
    2、大会召集人：公司董事会
    3、大会召开的有效合法、合规性：此次股东会议的召开合乎关于法律、行政法
    规、企业规章、规则性文件、深圳证券买卖所业务标准和《公司章程》的关于规定。
    4、大会召开的日期、时间
    当场大会时间：2019年12月19日（礼拜四）14：30（报名参加当场大会的股东请
    于会前30分钟抵达汇报工作地点，办理登记手续）。
    网络投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统发起网络投票的时间为2019
    年12月19日的买卖时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互
    联网投票系统投票的时间为：2019年12月19日9:15—15:00。
    5、大会的召开模式
    此次股东会议采取当场投票与网络投票相融合的模式，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东提供
    网络形式的投票平台，公司股东能够在网络投票时间内通过上述系统对议案行驶表决权。公司股东应选择当场投票、网络投票中的一种模式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、大会的股权登记日：2019年12月13日（礼拜五）
    7、出席构造函数：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理商人（于股权登记日下午收市时在内地结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会议，并能够以口头形式委托代理商人出席大会和报名参加表决，该股东代理商人不本公司及其董事、监事、高級管理诀窍人员确保信息公布的内容真实、准确和完整，不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏。
    必是本公司股东，授权委托书见附件 2）；
    （2）公司董事、监事和高級管理诀窍人员；
    （3）公司聘请的刑事辩护律师；
    （4）根据相关政策法规应当出席股东会议的其他人员。
    8、大会地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店餐厅大会室。
    二、大会审议事项
    议案一、有关首次揭晓开售募投项目结项并将节余募集资金用于永久填补流动性资金的议案
    议案二、有关修订《公司章程》的议案
    议案三、有关续聘天健财务师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构的议案
    议案一和议案二已经公司第三届董事会第二十六次大会和第三届监事会第
    十六次审议通过，议案三已经第三届董事会第二十七次大会和第三届监事会第十
    七次大会审议通过。议案内容详见公司 2019 年 10 月 29 日、12 月 4 日在巨潮资讯网公布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：此次股东会议提案编码示例表：
    提案编码 提案名字备注该列打勾的栏目能够投票
    100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
    1.00有关首次揭晓开售募投项目结项并将节余募集资金用于永久填补流动性资金的议案
    √
    2.00 有关修订《公司章程》的议案 √
    3.00
    有关续聘天健财务师事务所（特殊普通合伙人）为
    公司 2019 年度审计机构的议案
    √
    四、大会登记办法
    1、登记模式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖章的法人
    授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、个人身份证（委托代理商人还须持有授权委托书、代理商人身份证）办理登记手续；异地股东能够以信函或邮件模式登记。
    2、登记地点：芒果超媒股份有限公司董事会办公室
    3、登记时间：2019年12月16日上午9：00-12：00，下午14：30-18:00。
    4、联络模式：
    联络人：黄建庸、周勇
    电话：0731-82168010
    邮件：mangocm@mangocm.com
    地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
    邮编：410003
    五、报名参加网络投票的具体实际操作步骤此次股东会议股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）报名参加投票，网络投票的具体实际操作步骤见附件1。
    六、其他事项
    1、出席此次股东会议当场大会的所有股东的膳食寄宿及交通花销自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事儿件的影响，则此次股东会议的系统进程按当日通知发起。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十六次、二十七次大会决议
    2、公司第三届监事会第十六次、十七次大会决议特此公告。
    芒果超媒股份有限公司董事会
    2019年12月4日
    附件1：
    网络投票的具体实际操作步骤
    一、网络投票的程序流程
    1、投票代码与投票简称
    此次股东会议的投票代码为“365413”，投票简称“芒果投票”
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案发起投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案解释相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次合理投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所买卖系统投票的程序流程
    1、投票时间：2019 年 12 月 19 日的买卖时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东能够登陆证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序流程
    1、互联网投票系统刚开始投票的时间为 2019 年 12 月 19 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统发起网络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务登陆密码”。具体的身份认证步骤可登陆  标准指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务登陆密码或数字证书，可登陆  在规定时执行间内通过深交所互联网投票系统发起投票。
    附件 2：
    授权委托书
    兹委托 先生／女性代表个人（公司）出席芒果超媒股份有限公司
    2019 年第三次临时股东会议，并按如下表决结果代为行驶表决权：
    提案编码 提案名字
    备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目能够投票
    100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
    请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”
    1.00有关首次揭晓开售募投项目结项并将节余募集资金用于永久填补流动性资金的议案
    √
    2.00 有关修订《公司章程》的议案 √
    3.00有关续聘天健财务师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构的议案
    √
    注：1、如名义未对上述议案投票意见发起确立指示，则本公司认同该名义
    同意受名义有权按照自己的意见发起表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
    名义名字（姓名）： 名义身份证号码：
    名义证券帐户号码： 名义持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托合理期至此次股东会议结束。
    特此授权
    名义签字或盖公章：
    年 月 日