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芒果超媒:第三届董事会第二十七次大会决议

2019-12-04 07:47:37 芒果

 
原题目:芒果超媒:第三届董事会第二十七次大会决议公告

芒果超媒:第三届董事会第二十七次会议决议


证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2019-070

芒果超媒股份有限公司

第三届董事会第二十七次大会决议公告



本公司及其董事、监事、高級管理诀窍人员确保信息公布的内容真实、准确
和完整,不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏。




一、大会召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次大会(以
下简称“大会”)通知于2019年11月28日以电子邮件模式向诸位董事传出,会
议于2019年12月3日以通讯表决模式召开。大会应表决董事9人,实际表决董
事9人,公司监事对表决结果发起了统计确认。大会的召开合乎关于法律、行政
政策法规、企业规章、规则性文件和公司章程的规定。


二、大会审议情况

1、审议通过《有关续聘天健财务师事务所(特殊普通合伙人)为公司2019
年度审计机构的议案》

天健财务师事务所(特殊普通合伙人)当作公司2017年度和2018年度审计机
构,在开展对公司各项审计工作中全历程中,可以勤勉尽责、诚信守信,认真履行其
审计职责,按照注册财务师执业准则和道德规则,理性性评价公司会计境遇和经营
成果,独立刊登审计意见。公司董事会拟续聘天健财务师事务所(特殊普通合伙人)
为公司2019年度审计机构。公司独立董事对该事项发起了事前认可并刊登了同
意的独立意见。独立董事的事前认可意见、独立意见具体内容和《有关续聘2019
年度审计机构的公告》详见发表在巨潮资讯网()的公
告。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


本议案需提交公司股东会议审议。


2、审议通过《有关提请召开公司2019年第三次临时股东会议的议案》

经审议,董事会同意于2019年12月19日召开公司2019年第三次临时股东
会议。有关召开临时股东会议的关于事项详见公司同日发表在巨潮资讯网
()的通知公告。



表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十七次大会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。






芒果超媒股份有限公司董事会

2019年12月4日


  中财网

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