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芒果超媒:2019年第二次临时股东会议决议

2019-10-06 04:38:24 芒果

 
原标题:芒果超媒:2019年第二次临时股东大会决议公告

芒果超媒:2019年第二次临时股东会议决议


证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2019-058

芒果超媒股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月19日(星期四)14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月19日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为:2019年9月18日15:00至9月19日15:00。


2、现场会议地点:湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2019年9月12日(星期四)

5、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东93人,代表股份815,446,759股,占上市公司总股
份的77.8632%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份733,617,965股,占
上市公司总股份的70.0498%。通过网络投票的股东81人,代表股份81,828,794股,
占上市公司总股份的7.8135%。


本次会议由公司董事会召集,董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、
监事、部分高管出席了会议,北京市君合律师事务所出具了律师见证意见。会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。


二、提案审议与表决情况

议案1.00 关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案

总表决情况:


同意815,430,459股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权16,300股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。


中小股东总表决情况:

同意129,915,033股,占出席会议中小股东所持股份的99.9875%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权16,300股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0125%。


本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.9980%表决结果
为同意,本议案获得通过。


议案2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意813,905,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.8110%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,540,872股(其中,因未
投票默认弃权1,524,572股),占出席会议所有股东所持股份的0.1890%。


中小股东总表决情况:

同意128,390,461股,占出席会议中小股东所持股份的98.8141%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,540,872股(其中,因未
投票默认弃权1,524,572股),占出席会议中小股东所持股份的1.1859%。


本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.8110%表决结果
为同意,本议案获得通过。


议案3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意815,430,459股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权16,300股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。


中小股东总表决情况:

同意129,915,033股,占出席会议中小股东所持股份的99.9875%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权16,300股(其中,因未投


票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0125%。


本议案获得通过。


议案4.00 关于选举非独立董事候选人的议案

总表决情况:

4.01.候选人:选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:790,619,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.9554%。


4.02.候选人:选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:790,619,529股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.9554%。


中小股东总表决情况:

4.01.候选人:选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:105,104,502股。


4.02.候选人:选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:105,104,103股。


罗伟雄先生和刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。




三、备查文件

1、经由股东代表、与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第
二次临时股东大会决议》;

2、北京市君合律师事务出具的《关于芒果超媒股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。






芒果超媒股份有限公司董事会

2019年9月20日




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