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[董事会]芒果超媒:第三届董事会第二十二次大会决议公告

2019-06-22 05:57:09 芒果

 

[董事会]芒果超媒:第三届董事会第二十二次会议决议公告


证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2019-033

芒果超媒股份有限公司

第三届董事会第二十二次大会决议公告



本公司及其董事、监事、高級管理诀窍人员确保信息公布的内容真实、准确
和完整,不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏。




芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次大会于
2019年6月20日以通讯表决模式召开。大会应表决董事7人,实际表决董事7
人,公司监事对表决结果发起了统计确认。大会的召开合乎《公司法》《深圳证
券买卖所本人创业板股票上市标准》及《公司章程》的规定。全体董事审议通过如下
议案:

一、审议通过《有关免去第三届董事会第二十二次大会通知期限的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


二、审议通过《有关设立募集资金专用账户并签订募集资金稽查协议的议
案》

公司经内地证券管控管理诀窍委员会《有关核定开心购物股份有限公司向芒果传
媒有限公司等开售股份选购资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]999
号)核定,通过非揭晓开售模式开售股票57,257,371股,开卖价格34.93元/股,
募集配套资金总额为1,999,999,969.03元。扣除刑事辩护律师费、验资费等其他开售费
657,257.37(含税)后,加上此次开售花销中可抵扣进项税国民币1,037,957.96
元,公司此次非揭晓开售实际募集资金金额为1,982,700,669.62元。公司将对募
集资金发起专户存储和管理诀窍,并与开户银行、独立会计顾问签订《募集资金稽查
协议》。协议的相关内容请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的公告。


表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


三、审议通过《有关开除副总经理的议案》

因工作中需要,董事会开除唐靓同志副总经理职务。开除后,唐靓同志仍出任


公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。独立董事对该议案
刊登了同意的独立意见。


表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。




特此公告。






芒果超媒股份有限公司董事会

2019年6月22日




  中财网

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